Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Суворовская д.6 корп. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700339369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017888
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03398-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7719017888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 апреля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 апреля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, бухгалтерской отчетности за 2022 год.
2. О дивидендах по акциям Общества.
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества в 2023 году.
4. О дате и форме проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 финансового года.
5. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
7. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания Общества.
8. О перечне материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания Общества.
9. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. О кандидатах в члены Совета директоров Общества.
11. О кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества.
12. О кандидатах в члены Общественного совета Общества.
13. О независимом аудиторе Общества.
14. О праве акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентами голосующих акций общества вносить предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в п.1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество на основании п.3 части 1 ст.17 Федерального закона №46-ФЗ от 08.03.2022 года.
2.4 идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03398-А 28.09.2018
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент В.Б. Курнаков
3.2. Дата: 10.04.2023